本文转自：西安晚报
三天时间都能经历些什么呢？有人可能过得平平无奇，有人却过得惊心动魄。居住在江苏南京的张先生在短短三天里就经历了与女友的相识到相恋，同时也经历了女友一家的飞来横祸，出于关心，张先生向自己的女友转账了4万多元钱来应急，并不远千里到广州去看望女友，但女友却失联了，悻悻而归的张先生来到了南京南站执勤岗亭前寻求警方的帮助。
网恋几日 男子遭遇过山车般经历
乘坐高铁回到南京后，张先生立刻向警方报了案。据张先生讲述，他和女友小涛是在网络上结识的，交往两天后，女友家里就突发变故，这让他十分担心，于是他乘车去了广州想要安慰一下女友，没想到女友不仅对他避而不见，最终人也消失了。
南京铁路公安处南京南站派出所打击办案队副队长 蔡金华：日常接到的不少，经常还有来南京南站，在出站口等自己网络上交的女朋友，转了个把小时了，一直没找着人，要求民警帮忙找。民警最关心的一块是，你有没有给对方转账？
女方母亲遭车祸 男子转款四万多元救急
随后张先生的答复则让民警心中一沉。虽然只交往了短短几日，但由于对方的遭遇实在紧迫，张先生没有多想便分六次，向对方转账了4万多元钱。
被害人 张先生：我是2月6日认识了一个网友，2月9日她说妈妈被卡车撞死了，说没钱办丧事，问我有没有钱，因为她母亲突然撞死，拍了一张照片（给我），所以我就给她汇了2万块钱。
民警：总共转多少钱？
被害人 张先生：4.5万。
听到这里，民警已经判断出，这是一起典型的交友类电信诈骗。
南京铁路公安处南京南站派出所打击办案队副队长 陈成：这类案件也属于一种比较典型的“杀猪盘”式的诈骗，一般的作案手法都是以交友聊天为方式，然后形成一个男女朋友关系、网恋的关系，然后编造各种理由骗钱。这种案件在我们这边还是比较多的。
说着，张先生拿出了对方给他发来的照片，为获得信任，对方曾给张先生发来过自己的身份证件。
这就是对方给张先生发来的身份证照片，图片清晰地显示出了修图痕迹，显然这是一张伪造的证件。除了身份证外，对方给张先生展示的一系列环环相扣的所谓现场图，也全部都是虚假的。
得到了警方的证实，张先生意识到自己确实是遭遇了诈骗，但自己曾经和对方进行过视频通话，还是对方主动发来的邀约，虽然过程很短，对方也只露了半张脸，可这个举动却获得了张先生的信任，相信和自己聊天交往的人，就是一个名叫“小涛”的美女。原以为经过自己的视频认证，却没想到是个骗子，这让张先生懊恼又不解，他向民警讲述起了自己与对方相识的经历。
南京铁路公安处南京南站派出所打击办案队副队长 陈成：报案人跟我们说，他是通过抖音刷视频时看到这个人，她在抖音账号上面留有微信号，他出于好奇就通过自己的微信加了嫌疑人。
通过了好友验证，张先生开始和对方聊起天来。张先生告诉民警，他和对方从相识到相恋只用了短短三天的时间。
在交往到了第三天，对方突然给他发了一张车祸现场的照片，并告诉他自己家里出了事。
母亲突遭意外，又急需安葬费，女友陷入了精神和资金上的双重困境。除了在聊天中的表述，女友的朋友圈中也发布了一些与意外相关的视频和图片，看到这些更是让张先生担心不已。为解燃眉之急，张先生立刻给对方汇去了2万块钱，可让张先生没想到的是，当天晚上，对方又遇到了新的“难题”。
南京铁路公安处南京南站派出所打击办案队副队长 陈成：她又跟受害人讲，家里父亲因为承受不住心理压力，也生病住院了，要受害人再转一点。受害人当时转了两笔5000，然后嫌疑人就跟他讲，你再转一点还是不够，家里还有人要照顾，最近又不去工厂上班打工了，没有生活来源，所以受害人一起前前后后转了6次。
听完张先生的讲述，民警发现，虽然有过照片和短暂视频通话，但张先生和对方其实并没有过深入的交流。
和张先生视频通话的女子，是否就是对张先生实施诈骗的犯罪嫌疑人呢？如果不是，她又是如何做到视频通话的呢？除了这个疑问，在张先生提供的聊天记录中，民警发现，二人最开始的交流，显得有些奇怪，虽然是一些看似正常的问话和自我介绍，但却缺少一种交流感，更像是有些自说自话，这又是为什么呢？要想搞清楚这些问题的答案，就要先锁定犯罪嫌疑人的真实身份了。
信息繁杂 拨开云雾查明真实身份
张先生提供给警方的线索看似不少，比如和女方结识的社交平台账号、电话号码、身份证号、微信号码以及银行卡号，但这每一个账号背后都隐藏着扰乱警方调查方向的层层迷雾。如何一步步排除干扰，锁定犯罪嫌疑人的真实身份呢？
首先警方从张先生结识对方的社交平台入手进行调查。民警发现这个名叫“相聚是缘”的账号会频繁悬挂一些广告，有时是明显的广告商品，有时则是不同的电话号码或微信号码，但实际上这些广告与该账号的博主之间并没有实质联系。
社交账号并非本人，犯罪嫌疑人提供的两个手机号码又是谁在使用的呢？通过侦查警方发现这两个手机号码的实名注册信息，确实是犯罪嫌疑人自称的姓名，这是否能成为警方锁定犯罪嫌疑人身份的突破口呢？
犯罪嫌疑人自称的身份“刘某涛”以及所谓的表弟“付某堂”都是真实存在的身份，但身份证上的照片等信息则是虚假的。那么究竟实施诈骗的是不是“刘某涛”呢？警方目前的已有证据只能证明犯罪嫌疑人提供的手机号及微信号“刘某涛”曾经实名绑定过。但却无法证明她确实参与了诈骗活动，这给警方的侦办带来了困扰。与此同时，警方也对犯罪嫌疑人用于转账的银行卡进行了调查。银行卡的流水显示，每当有钱入账，他们便会以最快的速度把这钱以各种形式套现或取出。前几笔大额都是通过微信扫码支付给了一家小卖部。
南京铁路公安处南京南站派出所打击办案队副队长 陈成：这也是比较干扰我们侦查思路的，因为我们通过梳理他们赃款流向，我们发现最后他们大批赃款是到了小卖部的店家。当地警方向我们介绍说他们这边实施网络犯罪的嫌疑人习惯于用这种方式去套取赃款，所以我们最后排除了小批发部老板的作案嫌疑。
由于扫码支付超过了限额，必须通过人脸识别才能继续支付，于是剩下的两笔小数额的钱款，他们是通过广东省英德市青塘镇和韶关市回龙镇的两个ATM机分别进行了取现。民警也在ATM机的摄像头中，发现了取款人的身影。
虽然警方截取到了取钱的人影像，但也只是排除了银行卡所有人的付某堂实际作案嫌疑，但是取款人究竟是谁？取款人是不是实施诈骗的团伙成员？留给警方的疑问还很多。
南京铁路公安处南京南站派出所副所长 耿振宇：可能会出现取钱的人只负责取钱，实施诈骗的人只负责诈骗，提供银行卡的人只提供银行卡，互相之间其实都是一个分包的关系，不一定是同一帮人。
除了犯罪嫌疑人的身份尚不明朗，还有一个疑问困扰着警方，取款记录所显示的两家银行分别在英德市的青塘镇和韶关市的回龙镇，短短的时间内，他们如何跨市取款呢？
通过路面视频，警方发现，嫌疑人两地取款的时间之内，有一辆蓝色雅阁汽车曾经往返，而且时间轨迹比较吻合。
吻合的作案时间、同行人与取款人相似的体貌特征，于是警方对车辆的实际驾驶人范某见进行了摸排研判，发现他的银行账户在犯罪嫌疑人作案期间有几笔不同寻常的进账。对其展开深入调查后，他的另外两名同伙范某峰和范某海也浮出了水面，警方决定对三人展开抓捕，而这时的犯罪嫌疑人似乎准备外逃。
一人落网 另外两人闻讯后连夜出逃
正当警方准备对三人展开抓捕时，犯罪嫌疑人范某海已被英德当地公安机关抓获，剩下的两名犯罪嫌疑人立刻产生警觉。第二天一大早，这二人便收拾好作案工具，连夜开车逃往了广州。
专案组也立刻赶赴广州，在广州市花都区一个比较老旧的小区内，部署对范某见实施抓捕。民警赶到后不久，范某见开着他的蓝色本田轿车回到了窝点。民警上前对其进行控制，并让其指出窝点所在地，范某见却并没有配合警方的调查，而是含糊其词。但他不知道的是，其实现场民警早已掌握了他窝点的位置。
没给两名犯罪嫌疑人留下任何反应的机会，警方在该团伙窝点顺利将两名嫌疑人抓获，随后警方对这个房子进行了搜查。
南京铁路公安处南京南站派出所打击办案队副队长 蔡金华：我们在窝点里面发现了他们作案用的10余部笔记本电脑、10余部手机，电脑操作界面上还是他聊天的一些诈骗剧本，还有一些聊天用的操作软件，可以说是人赃并获。
抓捕现场，犯罪嫌疑人范某见给民警演示了该团伙实施诈骗的全部流程。
用智能软件筛选作案目标及聊天
经过调查，警方梳理出该团伙作案的全部流程及分工。从买号、养号、上粉等作案社交账号的买卖和推广，再到用“自动回复”软件对被害人进行初期筛选， 以及用虚假视频模拟聊天，这个只有三人诈骗犯罪团伙，可谓是“五脏俱全”。
南京铁路公安处南京南站派出所打击办案队副队长 蔡金华：分工比较明确，有些人是负责提供微信号、养号、上粉，有些人他是提供诈骗话术指导，还有的人他是专门实施诈骗，通过微信号来实施诈骗。
该团伙中，最先被英德警方抓获的范某海负责从社会人员手中购买个人身份信息及微信号码。购买之后，就有了刘某涛、付某堂等这些实名信息进行后续操作，范某见则负责购置作案工具，如手机、电脑，以及付费的软件和话术剧本，收购来的账号交由范某峰进行所谓的“养号”。
南京铁路公安处南京南站派出所打击办案队副队长 陈成：养号的模板，是一个固定的格式。也就是早上9点发两张朋友圈照片，一张是清晨太阳升起来的照片、一张是他本人的自拍照，也就是女性角色本人的自拍照，发一句早上好，新的一天什么我要努力之类的话。等到12点，他又会发另外一段话，也就是说不管什么样，受害人加了微信号，只能看到这三天的朋友圈，觉得这个号就一定是这女的在用。
一个微信号被“养号”完成后会交给范某海进行“上粉”操作，也就是联系一些社交平台，通过购买大V博主的广告位进行推广，一般加够大概500个好友之后，就会交回到范某峰手上。范某峰便通过“自动群发回复”的软件，开始群发他们编写好的聊天剧本。
由于是自动回复，软件无法做到连续聊天对话，但他们通过不停地更换问话来掩盖这个漏洞，比如在问完名字之后，无论对方的答案是什么，这个软件都会将提前准备好的第二段问话发送过去，通过不断提问，直到对方的回答触发了他们预先设置好的诸如“年龄”“父母”等“关键词”，软件便不再问问题，而是将准备好的答案发送过去，进行所谓的“对话”。
总是文不对题的对话，会让人感到奇怪，从而分析出对方应该是个机器人，于是就会选择不再继续聊天，但正是通过这样的筛选，让犯罪嫌疑人认为，能留下继续聊天的才是潜在的“诈骗目标”。
南京南站派出所打击办案队副队长 陈成：也就是说第一批通过电脑筛选出来“优质”客户，也就是他们觉得能受骗的这些人。只有筛选出来的这批他觉得能上当受骗的人，他才会翻之前的聊天记录，然后再对症下药。
筛出诈骗对象再分类 同时切换到人工聊天
前期通过电脑自动聊天，一般聊1到2天，筛选出合适的对象之后，他们会把剩下被害人进行再分类，同时会切换到人工聊天。了解被害人情况后再筛选出一批被害人，发展成恋人关系。
显然，光编造剧情不足以在短时间打消被害人的怀疑，为此他们还会准备很多相关的视频作为所谓的“证据”用以骗得被害人信任，在犯罪嫌疑人的电脑中，保存着很多分类好的短视频作为素材。
在聊天过程中，也有一些被害人会要求进行视频聊天进行确认。面对被害人的视频通话要求，他们会如何应对呢？ 范某峰会把电脑里提前准备好的就是女性角色的视频，通过模拟视频通话的软件，播放给被害人，让被害人相信自己真的在和一位“美女”聊天。
尽管犯罪嫌疑人预设了很多博取信任的手段，有些被害人在转钱的时候还是会比较慎重，会向犯罪嫌疑人核实身份证、手机号、家庭住址等个人信息。但这些东西犯罪嫌疑人也是提前做了充分的准备，身份证、银行卡等相关信息，都是和自我介绍时的信息一致。
通过调查警方发现，这些用来诈骗的微信号，每个账号都会有二三十个被害人被骗，被骗的金额普遍都在几千元甚至上万元，仅从发案到抓捕的短短两个月的时间内，该团伙已经获利近五十万元。
一系列环环相扣的手段下，让很多被害人对他们放松了警惕，使他们屡屡得手。目前三名犯罪嫌疑人已被批准逮捕，案件还在进一步处理当中，面对发案较多的交友类电信诈骗，警方也作出提示。
南京南站派出所副所长 耿振宇：网络交友本身没有什么问题，但是不要谈钱，没见到人谈钱都是假的，见到人了有的还要考虑一下、要了解一下。因为现在互联网时代，可能大家更多的时间和精力，都投在虚拟世界里，还是建议大家多回归现实。
发布于：北京