骅威科技股份有限公司2013年度报告摘要

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

报告期内，公司面临全球经济复苏的不确定性、国内经济发展不稳定性等复杂经济形势，公司董事会认真履行职责，围绕公司发展战略，勤勤恳恳工作，勇于面对市场变化，认真分析文化产业发展趋势，加强自身的学习和能力提高，进一步完善内部治理，努力开拓、布局谋篇。同时，公司持续加大研发投入，开展技术创新和管理创新，积极引进人才，推动公司产品持续推陈出新和管理水平不断提高，强化公司核心竞争力，巩固和维护主要客户关系，为公司未来发展奠定了较好的基础。

报告期内，公司实现营业收入449,213,505.41元，同比增长0.25%,营业利润39,364,712.35元，同比下降17.32%,归属于上市公司股东的净利润31,931,920.43元，同比减少25.64%。

报告期内，公司围绕主业发展，开展了以下重要工作：

（1）有序推进募投项目进度和技术创新工作

报告期内，公司有序推进募投项目进度，生产基地扩建项目大楼于2013年底达到预定可使用状态；变更募集资金购买的深圳市罗湖区新秀路新秀村瑞思大厦1301号办公楼已于2013年7月正式投入使用，目前作为公司动漫创意、产品研发和营销管理中心。报告期内公司根据市场情况调整动漫拍摄制作计划，调整布局国内营销终端网络进度。同时为了扩大国内市场的销售网络， 2013年10月11日，公司与广州美奇林商贸有限公司及其股东郑泳麟、赵祎签署《股权转让和增资扩股框架协议》，公司拟使用自有资金和超募资金不超过6300万元人民币受让赵祎持有美奇林的全部股权和向美奇林增资，股权转让和增资后公司占美奇林51%股权。目前公司正在与对方积极沟通。

公司持续加大研发创新力度，引进人才，不断开发新的产品，满足市场和生产需求。

（2）积极布局移动互联网产业

报告期内公司把握移动互联网发展机遇，及时介入移动网络游戏领域，认真进行移动互联网业务发展的差异化竞争分析。公司使用超募资金 5,000 万元人民币参股深圳第一波20%股权，第一波经审计2013年度净利润20,506,510.91元，完成了承诺的首期业绩目标。

同时，公司成立了专门研究小组，对移动互联网发展的各个子领域进行市场调研及前瞻性的研究分析，寻求公司在动漫文化、移动互联网产业向纵深发展的新机会。

（3）积极落实各项要求，进一步完善公司治理

报告期内，公司根据中国证监会广东证监局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》的要求，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会工作实施细则》，组织学习和讨论，提高公司董监高的治理意识，使这些制度得到有效实施，进一步完善公司治理水平。

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

骅威科技股份有限公司董事会

董事长： 郭卓才

证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2014-020

骅威科技股份有限公司

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

骅威科技股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第二次会议于2014年3月27日上午10:00在公司一楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知已于2014年3月15日和24日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才先生召集，应到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审议，通过了如下决议。

1、审议通过了《<2013年年度报告>及其摘要》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司《2013年年度报告》的具体内容详见2014年3月29日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告，《2013年年度报告摘要》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及中国证券报、证券时报上的公告。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

2、审议通过了《2013年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司《2013年度董事会工作报告》的具体内容详见2014年3月29日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2013年年度报告》第四节“董事会报告”部分。

于2014年1月6日离任独立董事谢明权、廖朝理、李昇平向董事会递交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上进行述职，详见2014年3月29日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上公告。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

4、审议通过了《2013年度财务决算报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2013年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

5、审议通过了《2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

经广东正中珠江会计师事务所审计,公司2013年度实现归属于母公司股东净利润31,931,920.43元（母公司净利润41,643,347.91元），减去母公司提取10%法定盈余公积金4,164,334.79元，加上年初未分配利润176,797,583.90元，扣除2012年度已分配利润14,080,000.00元，本年度实际可供股东分配的利润为190,485,169.54元（母公司个别报表未分配利润为206,274,553.09元）。

根据公司利润实现情况和发展需要，2013年度利润分配预案为派发现金股利，以2013年12月31日总股本14,080万股为基数，按每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利1408万元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

公司实施上述利润分配方案后，剩余可分配利润176,405,169.01元全额结转下一年度，资本公积变更为395,599,561.22,元，股本变更为28,160万股(每股面值1元)。

本次利润分配和资本公积金转增股本预案的提议人为控股股东郭祥彬先生，已于2014年2月22日在巨潮资讯网、证券时报、中国证券报上进行了预披露。

董事会认为2013年度利润分配预案合法合规。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。股东大会审议通过后公司将根据股本变动情况相应修改《公司章程》。

6、审议通过了《2013年度公司内部控制自我评价报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《2013年度公司内部控制自我评价报告》的具体内容详见2014年3月29日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告。

独立董事、监事会分别对该报告发表了独立意见、审核意见，详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的相关公告。

7、审议通过了《关于募集资金2013年度存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及中国证券报、证券时报上的《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》。

独立董事、保荐机构、审计机构发表意见的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

8、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2014年度的审计机构，同时支付其2013年度报告审计费用60万元人民币。

公司全体独立董事事前一致认为广东正中珠江会计师事务所为公司提供审计服务的过程中，遵照了独立、客观、公正的执业准则，按计划顺利完成了公司的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任与义务，同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2014年度审计机构。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于拟定第三届董事会成员薪酬和津贴标准的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

根据公司经营规模等实际情况并参照地区、行业薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审核，公司第三届董事会董事薪酬及津贴标准为:1、董事长的薪酬标准为36万元/年（含税）；2、在公司兼任其他职务的非独立董事按照相应岗位领取职务薪酬，不另领取董事薪酬；3、不兼任公司高级管理人员及其他职务的非独立董事薪酬标准为8万元/年（含税）；4、独立董事津贴标准为8万元/年（含税），其履行职务发生的费用由公司实报实销。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于修改的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见本公告附件《公司章程修订对照表》及2014年3月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

近年来人民币对主要货币的汇率具有一定的波动性，公司董事会拟在2014年开展美元远期结售汇业务，业务规模不超过4000万美金，实际交易授权董事长适时实施。

《关于开展远期结售汇业务的公告》的具体内容详见2014年3月29日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司定于2014年4月24日上午10:00在公司一楼大会议室召开2013年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

会议通知详见2014年3月29日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及中国证券报、证券时报上公告。

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

骅威科技股份有限公司董事会

骅威科技股份有限公司

公司章程修订对照表

（2014年3月27日）

证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2014-021

骅威科技股份有限公司

本公司及其监事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

骅威科技股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第二次会议于2014年3月27日下午2:30在公司一楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知已于2014年3月15日以专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席林丽乔召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，有效表决票数为3票，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

1、审议通过了《<2013年年度报告>及其摘要》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会经审核后认为：董事会编制和审核的公司2013年年度报告及其摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2013年年度报告》的具体内容详见2013年3月29日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告，《2013年年度报告摘要》的具体内容详见2014年3月29日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及《中国证券报》、《证券时报》上的公告。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2014年3月29日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2013年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

3、审议通过了《2013年度财务决算报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2013年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

4、审议通过了《2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经广东正中珠江会计师事务所审计,公司2013年度实现归属于母公司股东净利润31,931,920.43元（母公司净利润41,643,347.91元），减去母公司提取10%法定盈余公积金4,164,334.79元，加上年初未分配利润176,797,583.90元，扣除2012年度已分配利润14,080,000.00元，本年度实际可供股东分配的利润为190,485,169.54元（母公司个别报表未分配利润为206,274,553.09元）。

根据公司利润实现情况和发展需要，2013年度利润分配预案为派发现金股利，以2013年12月31日总股本14,080万股为基数，按每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利1408万元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

公司实施上述利润分配方案后，剩余可分配利润176,405,169.01元全额结转下一年度，资本公积变更为395,599,561.22,元，股本变更为28,160万股(每股面值1元)。

监事会经审核后认为：2013年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》和《2012-2014年股东回报规划》等相关规定的要求，考虑了公司长远发展和全体股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

5、审议通过了《2013年度公司内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会经审核后认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见2014年3月29日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2013年度公司内部控制自我评价报告》。

6、审议通过了《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见2014年3月29日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。

7、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会经审核后认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时完成相关审计工作和出具专业报告且报告内容客观、公正。同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2014年度审计工作，同时支付其2013年度报告审计费用60万元人民币。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

骅威科技股份有限公司监事会

证券代码：002502 证券简称：骅威股份 公告编号：2014-023

骅威科技股份有限公司董事会

关于募集资金2013年度存放

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司2013年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

（一）实际募集资金数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］1400号”文核准，公司获准向社会公开发行22,000,000股人民币普通股［A股］股票，每股面值1元，每股发行价格29.00元。公司本次发行A股募集资金总额为人民币638,000,000.00元，扣除发行费用人民币30,191,000.00元，实际募集资金净额为人民币607,809,000.00元。该项募集资金已于2010年11月8日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字{2010]第08000340195号”验资报告验证确认。

（二）2013年度募集资金使用情况及期末余额

根据2010年第一次临时股东大会和2012年第三次临时股东大会决议，募集资金在扣除发行费用后投入以下项目：

截至2013年12月31日，公司募集资金使用情况如下：（金额单位：人民币元）

2013年度，公司对募集资金项目投入人民币19,540,861.05元，截至2013年12月31日止，累计投入人民币110,490,934.48元。公司使用超募资金人民币118,000,000.00元偿还银行贷款，使用超募资金人民币60,000,000.00元补充公司流动资金, 使用超募资金人民币20,000,000.00元出资设立全资子公司上海骅威文化发展有限公司，使用超募资金人民币8,000,000.00元出资收购深圳市第一波网络科技有限公司部分股权。加上扣除手续费后累计利息收入净额，公司尚未使用的募集资金余额为323,285,909.46元人民币，与募集资金专户中的期末资金余额一致。

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，并于2010年11月29日与保荐机构东海证券有限责任公司以及存放募集资金的中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行、中国农业银行股份有限公司汕头澄海支行、平安银行股份有限公司广州东风中路支行、中国民生银行股份有限公司汕头华山路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

2013年 12月18日，公司召开第二届董事会 2013 年第二次临时会议审议通过了《关于变更募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，决定注销原中国农业银行汕头澄海支行募集资金专项帐户，在广东澄海潮商村镇银行澄海支行新设一个募集资金专项账户，将原保存在中国农业银行汕头澄海支行募集资金专项帐户本息余额全部转存至新设的募集资金专户，公司、保荐机构东海证券股份有限公司与广东澄海潮商村镇银行股份有限公司已签订《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

截至2013年12 月31 日，公司募集资金在银行专户的存储金额为323,285,909.46元。募集资金的存储情况如下：

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2012年8月23日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过《关于变更“生产基地扩建项目” 部分募集资金用途的议案》，本次变更项目为“生产基地扩建项目”，变更项目涉及的总金额为5,704.12万元，其中4,438.77万元用于购买深圳市罗湖区新秀路新秀村瑞思大厦1301号办公楼，剩余部分拟用于在上海购置办公场地。该议案经2012年9月12日召开的2012年第三次临时股东大会批准。截止至2013年12月31日购买深圳办公楼实际累计使用4,434.07万元，已于2013年7月装修完成交付使用。上海办公场地目前仍在考察选址。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2013年度，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

骅威科技股份有限公司董事会

编制单位：骅威科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

证券代码：002502 证券简称：骅威股份 公告编号：2014-024

骅威科技股份有限公司

关于开展远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏。

2014年3月27日，骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。因业务发展需要，本公司决定开展远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

近年来人民币对主要货币的汇率具有一定的波动性，目前公司出口业务所占比重达70%，主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，经公司管理层研究，决定与银行开展远期结售汇业务。公司通过以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的汇率风险。

二、远期结售汇业务概述

远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇和售汇的业务。

公司开展的远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元，开展外币金额不得超过预测回款金额，且交割期与预测回款期一致的结售汇业务。

三、预期开展远期结售汇业务

1、业务期间和远期结售汇金额

公司董事会拟在2014年开展美元远期结售汇业务，业务规模不超过4000万美元，董事会授权董事长适时实施。

2、预计占用资金

公司开展远期结售汇业务，在银行允许的资金交易额度内循环使用，不需要投入其他资金。

四、远期结售汇的风险分析

公司开展的远期结汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定远期结汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。

远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司业绩的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：公司根据客户订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预期，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

五、公司拟采取的风险控制措施

1、公司首先需确定合理的成本区间，以此来进行锁汇；当汇率发生巨幅波动，如果远期结售汇汇率已经远偏离实际收付时的汇率，公司将会提出要求，与客户或供应商协商调整价格。

2、公司第二届董事会第六次会议已审议批准了《远期外汇交易业务内部控制制度》，规定公司从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

骅威科技股份有限公司董事会

证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2014-025

骅威科技股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年3月27日上午10:00，骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在公司一楼大会议室召开第三届董事会第二次会议，会议决定召开公司2013年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开时间：2014年4月24日（星期四）上午10:00

二、会议地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室

三、会议召集人：董事会

四、会议召开方式：现场召开方式

五、股权登记日：2014年4月18日

六、出席对象：

1、截至2014年4月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

七、会议议题

1、审议《<2013年年度报告>及其摘要》

具体内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2013年年度报告全文和摘要。

2、审议《2013年度董事会工作报告》

详细内容见2014年3月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2013年年度报告》之第四节“董事会报告”。

3、审议《2013年度监事会工作报告》

详细内容见2014年3月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2013年度监事会工作报告》。

4、审议《2013年度财务决算报告》

具体内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2013年度财务决算报告》。

5、审议《2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案》

具体内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司第三届董事会第二次会议决议公告》。

6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》

议案内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司第三届董事会第二次会议决议公告》。

7、审议《关于拟定第三届董事会成员薪酬和津贴标准的议案》

议案内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司第三届董事会第二次会议决议公告》。

8、审议《关于修改的议案》

议案内容详见2014年3月29日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司第三届董事会第二次会议决议公告》。

于2014年1月6日离任独立董事谢明权、廖朝理、李昇平向董事会递交了《2013年度独立董事述职报告》，将在公司2013年度股东大会上进行述职。

八、会议登记事项

1、登记时间：股权登记日2014年4月18日15:00至本次股东大会现场会议召开前1小时结束。

2、登记地点：公司证券事务部

3、登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

(2)自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件）办理登记手续。

(3)异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

九、其他

1、本次会议为期半天，与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

2、会务常设联系人

(1)姓名：刘先知、谢巧纯

(2)电话：0754-83689555

(3)传真：0754-83689556

(4)电子邮箱：stock@huaweitoys.com

3、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

1、公司第三届董事会第二次会议决议

1、公司第三届监事会第二次会议决议

骅威科技股份有限公司董事会

兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席骅威科技股份有限公司2013年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

授权期限：自本授权委托书签发之日起至2013年度股东大会结束时止。

注：议案填写方式，议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。

委托人身份证号码/营业执照号：

委托人持股数量： 股

证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2014-026

骅威科技股份有限公司关于举行

2013年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

骅威科技股份有限公司定于2014年4月8日（星期二）下午3:00-5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，通过投资者关系互动平台：http://irm.p5w.net参与。

出席本次说明会的人员有：公司副董事长/总经理郭祥彬先生、董事/副总经理邱良生先生、董事/副总经理/财务总监陈楚君女士、独立董事李旭涛先生、董事会秘书刘先知先生和保荐代表人魏庆泉先生等。

骅威科技股份有限公司董事会