证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会由公司董事长柯荣卿先生召集，会议通知于2011年2月15日以电子邮件方式和手机短信同时发出。

　　2、本次董事会于2011年2月21日以现场与网络通讯相结合的方式，在公司会议室召开。

　　3、本次董事会应出席董事8人，除董事翁阳先生和郑国华先生通过传真方式进行表决外，其余6名董事全部现场出席。

　　4、本次董事会由董事长柯荣卿先生主持。部分监事和部分高管列席了本次董事会。

　　5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于向中国光大银行广州分行申请1.3亿元综合授信额度的议案》

　　与会董事以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于向中国光大银行广州分行申请1.3亿元综合授信额度的议案》，同意向中国光大银行广州分行申请1.3亿元综合授信额度，期限一年。根据《公司章程》等相关规定，本议案在董事会授权范围内。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第五次会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　路翔股份有限公司

　　董事会

　　2011年2月21日